深圳湖南两名银行高管联手欺骗上千万叛逃8
时间:2020-07-08 09:46:25 来源:黄石环保厂家 浏览量:2
深圳湖南两名银行高管联手诈骗上千万 潜逃8年落
深圳某银行支行副行长联手湖南常德某银行支行行长助理,利用其熟悉的银行业务的便利,虚构项目吸引被害人,然后捏造银行文书骗贷款,成功骗得千万元巨款,最后赖账不还直接 跑路 。两人在逃匿8年后,终究才落入法。
昨日,这起使人震惊的银行高管欺骗案在深圳市中级人民法院开庭审理。
作案步骤 1
虚构项目借款
该案的两名银行高管,一个是深圳某银行支行的副行长向某福,硕士学历,一个是湖南常德某银行支行的行长助理邬某民,初中文化。同案还有一人在逃,是邬某民的妹妹。
检察机关指控:2003年3月19日,被告人邬某民和mm邬某杰(另案处理,在逃)谎称深圳红透天进出口贸易有限公司要收购湖南常德一间易拉罐厂,向深圳市锐森实业有限公司借款1365万元。红透天公司和锐森公司签订了为期一个月的借款合同,合同约定该笔款项存入被告人向某福所在其银行开立的红透天公司保证金账户内。
作案步骤 2
伪造银行文书
签订借款合同当天,向某福伪造了该银行的《承诺函》交给锐森公司,后锐森公司将1300万元人民币存入约定的保证金银行账户内。
第二天,邬某民、邬某杰和向某福就以该保证金账户向银行申请质押贷款,贷出1170万元人民币。邬某民、邬某杰获得贷款后,将其中800万元汇往邬某杰开的另一家公司,余下的300万元分批提现。
这些钱被用来偿还邬氏兄妹的债务、买车等消费。而向某福则从中分得人民币29.5万元和1辆别克小轿车。
作案步骤 3
赖账后跑路
2003年4月19日,借款合同到期后,邬氏兄妹没有依照约定还款。向某福伪造了银行承诺函向锐森公司许诺保证还款,而锐森公司同意将期限延长至4月22日。延长期限到期后,向某福再次保证尽快还款,并由红透天公司先还了200万元。向某福则继续伪造银行的承诺书和补充协议。
为了继续赖账,邬某民向锐森公司提供了一份伪造的1100万元电汇单,却被锐森公司人员发现。随后邬氏兄妹和向某福逃匿。
直到2011年7月和11月,侦查机关才将逃匿八年的向某福和邬某民抓获归案。
【庭审直击】
哥哥把推 给在逃的mm
昨日,该案在深圳中级人民法院开庭审理。两名被告被提堂受审。检方以合同诈骗罪对两人提起公诉,对于检方的指控向某福表示认罪,对犯法事实没有异议。
而邬某民则不认罪,他把所有罪责都推给了在逃的mm邬某杰,称自己事前并不知道邬某杰是欺骗,自己仅犯包庇罪。根据邬某民昨日在法庭上说,红透天公司其实是个空壳公司,法人代表是邬某杰,并没有经营业务。
目前,此案正在进一步审理当中。
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