中国俄内务部称制止壹起300亿卢布巨额嘚國际
时间：2020-09-14 05:27:03 来源：黄石环保厂家 浏览量：4
中新3月1日电据俄新3今年年初月1道，俄罗斯内务部经济安全司公告称，该司和内务部所属侦查委员会制止了一起国际犯罪组织活动。该犯罪团伙自2007年以来一直从事地下银行非法活动，洗钱超过300亿卢布、4.4亿美元和1.23亿欧元。
公告说，按照《俄联邦刑法典》第172条第2款(从事非法银行活动罪)和第174.1条第4款(洗钱罪)进行刑事立案。
俄内务部经济安全司称，该银行非法提供银行业务，为皮包公司开设账户，为自然人和法人提供现金业务服务，受法人委托提供账户往来服务，以及买进和卖出外汇。犯罪团伙从每一笔业务中收取的手续费是1%至7%。
公告说，犯罪团伙在三家商业银行、72家俄罗斯和7家外国银行从事这种活动。
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